Опубликовано в базе данных «Панамский архив»

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал базу данных «Панамский архиве».

База данных, опубликованных консорциумом международных журналистов-расследователей (icij) в 21:00 МСК offshoreleaks.icij.org. В архиве содержится информацию о 214 тыс. оффшорных компаний, зарегистрированных в юрисдикциях 21 из Невады в Гонконг и британские Виргинские острова.

Публикация данных «Панамский документ» МКЮ был объявлен 26 апреля, она была названа «крупнейшей в истории публикацию секретных документов в связи с компаниями в оффшорах и люди после них». Непосредственно материалы из рядов 11,5 млн. документов, попавших к мкжр есть, не публикуется в публичных баз данных, которые можно найти только имена проверены следователем (Эл.м. й. печати подтверждают подлинность документов Mossack Фонсека) владельцы оффшорных компаний, и связи между различными компаниями.

В дополнение к новой информации о компании в офшорах, опубликованном в воскресенье, база данных содержит информацию о 100 тыс. оффшорных компаний, которые icij были опубликованы в 2013 году. Этот набор данных содержит информацию относительно компаний, зарегистрированных в юрисдикции Британские Виргинские острова, Сингапур и острова Кука в 1980-2010. В этот сборник также содержит сведения о 2229 россияне не связаны с компаниями в офшорах.

После публикации «Панама архив» база данных содержит информацию о 6285 Российских юридических и физических лиц, касающиеся 11516 компаний в оффшорах. В базе данных Вы можете найти информацию о некоторых из обвиняемых в основных публикациях мировых СМИ, которые работали на разборе «Панама архивы», в сотрудничестве с icij. В частности, есть доказательства, чтобы открыть в августе 2014 года в оффшоры партнеров общества основным активом Президента Украины Петра Порошенко (Президент признал существование такой компании, заявив, что она была определена компания по управлению Траст rothschild, которая в слепой Траст передаются активы Президента). Кроме того, база данных содержит информацию в отношении оффшорной исландского премьера Сигмундур Гуннлаугссон Wintris. Премьер-министр признал наличие этой компании и ушел в отставку.

Что касается российских фигурантов публикаций icij, у Имя Сергей Ролдугин в материалах упоминаются три раза в связи с участием капитала за пределы страны в международных средствах массовой информации, С. А., Соннетте Оверсиз Инк. и Raytar общества. Ранее из icij объявил, что на счета этих компаний передаются как минимум 2 млрд. долл., публикации для оффшорного бизнеса, музыкант делал раньше». Все деньги, что Ролдугин заработал в бизнесе, он провел в покупку инструментов и музыки за рубежом, и сейчас занимается составлением договоров государства, сказал Путин на форуме ОНФ.

В то же время, в заявлении, опубликованном в понедельник на базе не было, фигуристка Татьяна Навка, чье имя также упоминалось в опубликованных 3 апреля, icij, для расследования.

В начале апреля из icij и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (occrp) опубликовал результаты расследования, исходя из Панамы-правовых документов компании Mossack Фонсека, которому журналисты дали неизвестно. Расследование, под названием «Панама документ» (Панама бумаги) включает в себя имена политиков, чиновников, спортсменов из 50 стран. В операции оффшорных компаний, по мнению журналистов, является участие действующие и бывшие руководители ряда государств, а также членов их семей. В дополнение к Порошенко, Гуннлаугссон, люди из путинского окружения был причастен к дочери, внука Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший президент Аргентины, Маурисио Макри, и многие другие, президент Азербайджана Ильхам Алиев.